Venue Information
The Chatham House Rule
Please note that this event will be held under the Chatham House Rule
Participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speakers, nor that of any other participant, may be revealed.
Agenda
| 8:30 AM | Registration, networking & morning coffee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 AM | Introduction Maurice Button, CEO, City & Financial Global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM | Chair’s opening remarks Marcus Thompson, Partner, Kirkland & Ellis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM | Keynote Address I: The impact of the ongoing conflict in Ukraine and recent developments in Israel/Gaza on the global sanctions landscape Daniel Drake, Deputy Director of the Sanctions Directorate, Foreign, Commonwealth and Development Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM | Presentation: Update on recent developments in UK sanctions Maya Lester KC, Brick Court Chambers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 AM | Panel: What does the imposition of sanctions, and the corresponding freezing of assets, mean for the City and the financial institutions involved? Moderator: Jonathan Benson, Counsel, Allen & Overy Panellists: Jonathan Burke, Managing Director, Global Head of Banking Sanctions, Citibank Rakesh Patel, Head of Sanctions Policy Oversight & Export Controls, HSBC Chloe Cina, Partner, National Security Group, Morrison Foerster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM | Networking break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 AM | Keynote address II: The European agenda for the enforcement of sanctions against Russia and elsewhere Alina Nedea, Head of Sanctions Unit, DG FISMA, European Commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 AM | Keynote address III: The US approach to imposing and enforcing sanctions Leslie Stubbs, International Sanctions Officer, Office of Foreign Assets Control (OFAC), US Department of Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM | Panel: Orchestrating a global response to sanctions: how far do UK, EU and US sanctions programmes diverge and how can organisations with a nexus to all three co-ordinate their strategies for dealing with sanctioned entities? Moderator: Shruti Chandhok, Partner, Kirkland & Ellis Panellists: Gaelle Maquignon, Compliance Governance Specialist, Allianz Global Corporate and Specialty Simon Armstrong, Director – Sanctions Escalation and Alerts Advisory, Barclays Lloyd Meadows, Director, Sanctions Advisory, Standard Chartered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 PM | Networking and lunch break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM | Keynote address IV: The National Crime Agency’s agenda for combatting sanctions breaches and evasion Rachael Herbert, Deputy Director, National Economic Crime Centre, National Crime Agency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:20 PM | Fireside chat: The Government and regulator’s expectations of firms to ensure compliance with current sanctions policies Jonathan Benson, Counsel, Allen & Overy In conversation with Chris Watts, Deputy Director, Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 PM | Panel: Aligning sanctions compliance policies with existing AML/ABC/CTF compliance systems Moderator Shereen George, Head of Sanctions, BNP Paribas Panel Sinead Goss, Managing Director, EMEA Head, AML, Anti-Bribery and Sanctions Richard Dunmall, EMEA Head of Sanctions, Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM | Afternoon break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM | Where next? Looking to the Middle East, China and Asia - how will the Russia/Ukraine experience inform possible future sanctions strategies? Moderator: Marcus Thompson, Partner, Kirkland & Ellis Panellists: Neil Whiley, Director, Sanctions and Export Control, UK Finance Susan Hawley, Executive Director, Spotlight on Corruption Sam Cousins, Senior Associate, Sanctions Ransomware and Risk, ACAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:35 PM | Chair’s closing remarks Marcus Thompson, Partner, Kirkland & Ellis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:40 PM | Close of proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
